הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בנק אגוד לישראל בע"מ
ניתנת בזאת הודעה, כי אסיפה כללית מיוחדת מס' 80 של בעלי המניות של בנק אגוד לישראל בע"מ (להלן: "הבנק"; להלן: "האסיפה"), תתקיים ביום א', 31 ביולי 2011, בשעה 12:00 במשרדי הבנק, ברחוב אחוזת בית 6-8, תל-אביב, בחדר הישיבות בקומה 7.
על סדר היום: הארכת כהונת מר עוזי ורדי זר כדירקטור חיצוני בהתאם להוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקין, עד ליום 21 באוגוסט 2014.
הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שעל סדר היום:
ההחלטה שעל סדר היום כמפורט לעיל תתקבל ברוב רגיל של כלל בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית, בעצמם או באמצעות מיופה כח מטעמם.
מניין חוקי:
מניין חוקי יהיה בשעה שיהיו נוכחים לפחות 3 בעלי מניות, בעצמם או על ידי שלוח. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה הנדחית, יהוו החברים, הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, מניין חוקי.
המועד הקובע והוכחת בעלות, הצבעה באמצעות כתב הצבעה והצבעה באמצעות שלוח:
המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה בבנק להצביע באסיפה, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999, הינו ביום ד', 29 ביוני 2011 (להלן "המועד הקובע").
בעל מניות הזכאי להשתתף ולהצביע באסיפה יכול להצביע אישית, או על ידי בא-כח ובמקרה של תאגיד על ידי נציג שהוסמך כהלכה על פי תקנון התאגיד. כמו כן, רשאי בעל מניות כאמור להצביע לעניין הנושא שעל סדר היום של האסיפה הכללית, באמצעות כתב הצבעה בהתאם לחוק החברות, תשנ"ט - 1999 ובהתאם לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה) תשס"ו-2005.
המסמך הממנה בא-כח להצבעה באסיפה וייפוי כח או הרשאה אחרת אשר על פיהם נחתם המסמך, יופקד במזכירות הבנק במשרד הרשום של הבנק ברחוב אחוזת בית 6-8, תל אביב, לא יאוחר מ- 48 שעות לפני מועד האסיפה שבה עומד להצביע האדם ששמו נקוב במסמך.
בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה), התש"ס - 2000, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חבר הבורסה, ימציא לבנק אישור מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה לזכותו המניה, בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות כאמור.
כתובת אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בת"א שמצויים בהם כתבי הצבעה והודעות עמדה: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך -http://www.magna.isa.gov.il/
אתר הבורסה לניירות ערך בת"א - http:// maya.tase.co.il/
הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לבנק ולקבל ממנו את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. לכתב ההצבעה האמור לעיל יהיה תוקף רק אם יצורף לו אישור בעלות, וביחס לבעל מניות הרשום בספרי הבנק - צילום תעודת זהות או דרכון או תעודת התאגדות. כמו כן, יש להמציא לבנק (בדואר רשום או במסירה ביד) את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כאמור לעיל, עד 72 שעות לפני מועד ההצבעה, דהיינו עד ליום ה', 28 ביולי 2011, בשעה 12:00. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי מזכירות הבנק.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לבנק:
הודעות עמדה של בעלי מניות תוגשנה לא יאוחר מתאריך 10 ביולי 2011.
עיון במסמכים:
ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום של האסיפה במזכירות הבנק במשרד הרשום של הבנק, רח' אחוזת בית 6-8, תל - אביב, בימים א'-ה', בין השעות 8:00 עד 14:30, בכפוף לתיאום מוקדם בטלפון: 03-5191581/0.
מידע נוסף על האסיפה הכללית ופירוט בנוגע לנושא שעל סדר היום מופיעים גם בדו"ח מיידי שהוגש על ידי הבנק ביום 22 ביוני 2011 באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il/ (מס' אסמכתא: 2011-01-190812).
בנק אגוד לישראל בע"מ
23 ביוני 2011
אתרי הבנק